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银行卡被显示洗钱嫌疑怎么办

吴亮律师2025-07-01舟山市专业刑事律师

银行卡被显洗钱嫌疑,需提交材料申请解冻。依据《反洗钱法》,银行有权对可疑交易冻结,不及时处理可能导致资金长期冻结,影响正常使用。
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银行卡洗钱嫌疑处理:1. 准备材料:身份证、银行卡、解冻申请表。2. 前往银行:到开户行或指定网点。3. 填写申请:在工作人员协助下完成解冻申请。4. 取号排队:使用自动取号机取号。5. 提交审核:将材料交给柜台,等待审核。6. 解冻成功:情况属实,即可取回银行卡。
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银行卡被疑洗钱,常见处理为向银行提交解冻申请。选择时,需确保材料齐全,如身份证、银行卡及解冻申请表,以便快速处理。

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